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假采購 真詐騙 蕭山警方破獲一起重大羽絨采購詐騙案
【行業新聞】2022.05.12 蕭山公安中國羽絨信息網

去年八九月間,一位自稱是海寧締贏文化發展有限公司(以下簡稱締贏公司)業務員聯系了蕭山新塘街道一家知名羽絨企業,表示要采購大量羽絨。

該業務員說得天花亂墜,條件也十分有誠意。蕭山這家羽絨企業高層為了抓住生意,在沒有深入考察下貿然出手,雙方簽訂了第一份合同。買方支付30%定金后,利用時間差,在支付第二期貨款前不到一個月時間內,誘騙受害單位連續簽訂三份采購合同,共計28噸羽絨,然后以種種理由拖欠剩余616.8萬元合同款。受害單位多次追討未果,發現被騙后,緊急向蕭山警方報案。

經警方初步調查,該羽絨企業并非唯一受害單位,新塘街道另一家羽絨企業也踩進了圈套,損失金額154萬余元。

蕭山區公安分局立即由經偵大隊牽頭,組織精干警力成立專案組,全力開展案件偵破。蕭山警方立案后,除了本地企業,紹興、海寧、桐鄉等地的受害企業、個人也陸續報案。經統計,相關企業多達20余家,涉案金額高達5000余萬,部分企業因此資金流斷裂,經營遇到困難,嚴重危害正常市場經營秩序。

隨著專案組調查的深入,潛藏在締贏公司背后的犯罪團伙逐漸浮出水面。該團伙從2021年4、5月份開始,采用連續滾動的方式,逐步擴大涉案公司債務,企圖利用公司的有限責任,逃避無限擴大的債務,致使企業經營不具有可持續性,簽訂合同沒有履約能力。不僅如此,該團伙在注冊企業時,找到了年紀輕輕的鄒某某,讓他擔任企業的法定代表人。平日花天酒地招待,到了關鍵時候就拿他出來頂包。

日前,蕭山警方出動40余名警力,果斷收網,分赴海寧、桐鄉、河南鄭州、杭州余杭、河北保定等地,抓獲團伙主犯暴某某、沈某某等人在內的10名犯罪嫌疑人,成功將該犯罪團伙一鍋端。目前案件正在進一步辦理中。

 

警方提醒

1、企業要謹慎選擇商務對象。僅憑網絡、APP查詢到的企業信息并非一定牢靠,要多渠道加強背景調查,了解其實際人員構成和企業穩定性情況,事先做好風險評估,再開展商務合作。

2、合同是企業的利益之舟,與對方簽訂合同要慎之又慎,在簽訂合同前要仔細審核對方提供的資料真實性。

3、做“掛名法定代表人”要審慎,否則害人害己。這份不干活的“美差”,極有可能是個陷阱。公司在經營過程中,若產生違反法律、行政法規等行為的,掛名法定代表人可能也要面臨相應處罰,切不可因小失大。

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